证券代码：600770证券简称：综艺股份(12.03,-0.07,-0.58%,吧) 编号：临2008-013

　　江苏综艺股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏综艺股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2008年7月24日以专人送达和传真的方式发出，会议于2008年7月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事经审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过了《江苏综艺股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》；（表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权）

　　二、审议通过了《江苏综艺股份有限公司关于大股东及其他关联方资金占用情况的自查报告》。（表决结果：7票同意，0票反对，0 票弃权）

　　独立董事经核查后，认为该自查报告是在对公司与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了严格、认真地自查后而形成的，内容真实。

　　特此公告！

　　江苏综艺股份有限公司董事会

　　二零零八年七月三十日